Swiss Finance Partners Group стремится соблюдать все законодательные и нормативные требования.
Чтобы соответствовать всем необходимым правилам борьбы с отмыванием денег, банк внедрил программу борьбы с отмыванием денег.
Швейцария является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и ввела в действие законы и правила, направленные на реализацию политики FATF и ЕС по борьбе с отмыванием денег. Целью этих законов является обнаружение и предотвращение отмывания денег и потенциального финансирования терроризма.
Общее заявление о соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег.
Швейцарские финансовые партнеры Группа твердо привержены участию в международных усилиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической и преступной деятельности.
Швейцарская группа финансовых партнеров реализует программу противодействия отмыванию денег (AML), которая предназначена для соблюдения требуемых правил противодействия отмыванию денег в качестве минимального стандарта для всего банка, а также всех местных законов, постановлений и руководств, касающихся предотвращения отмывания денег, финансирование терроризма и связанные с ним финансовые преступления. Сюда входят письменные политики и процедуры, назначенный сотрудник по борьбе с отмыванием сурьмы, регулярное обучение соответствующих сотрудников и независимый аудит для проверки выполнения программы. Для получения дополнительной информации см. Анкету по ПОД.
В рамках своих усилий по противодействию отмыванию денег и борьбе с терроризмом Swiss Finance Partners Group принимает меры для обеспечения соблюдения всех без исключения применимых правил эмбарго. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить соблюдение этих запретов и ограничений и выявлять подозрительную деятельность. В зависимости от юрисдикции и направления деятельности мы используем технические системы и / или системы ручного мониторинга для обнаружения потенциальных подозрительных действий. О любых обнаруженных подозрительных действиях сообщается в правоохранительные органы в соответствии с применимыми местными законами.